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　　7月4日金融一线音讯，中国东说念主民银行江西省分行行政处罚信息公开表显现，上饶银行因10项违规活动，被申饬并处罚金东说念主民币668.9万元。罚单触及违规活动类型如下：1．违抗金融统计联系划定；2．违抗收单业务贬责划定；3．违抗账户贬责划定；4．未按划定扩展客户身份识别义务；5．与身份不解的客户进行往返粗略为客户开立匿名账户、化名账户；6．未按划定报送大额往返粗略可疑往返论说；7．违抗反赝品币业务贬责划定；8．违抗东说念主民币流畅贬责划定；9．占压财政进款或资金；10．违抗信用信息鸠集、提供、查询及联系贬责划定。

　　同期，徐某（时任上饶银行股份有限公司副行长）因对上饶银行股份有限公司违抗收单业务贬责划定、未按划定扩展客户身份识别义务、与身份不解的客户进行往返粗略为客户开立匿名账户、化名账户、未按划定报送大额往返粗略可疑往返论说等违规活动负有牵扯，被申饬，并处罚金东说念主民币9.5万元。

　　丁某锋（时任上饶银行股份有限公司数字银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司违抗收单业务贬责划定、与身份不解的客户进行往返粗略为客户开立匿名账户、化名账户、未按划定报送大额往返粗略可疑往返论说等违规活动负有牵扯，被申饬，并处罚金东说念主民币8.5万元。

　　潘某峰（时任上饶银行股份有限公司科技部总司理）因对上饶银行股份有限公司未按划定报送大额往返粗略可疑往返论说负有牵扯，被处罚金东说念主民币2.5万元。

　　张某兰（时任上饶银行股份有限公司个东说念主银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司未按划定扩展客户身份识别义务负有牵扯，被处罚金东说念主民币1万元。

　　张某望（时任上饶银行股份有限公司公司银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司未按划定扩展客户身份识别义务负有牵扯，被处罚金东说念主民币1万元。

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